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涉案的身份证、银行卡、电线月初，浠水警方通过侦查，发现辖区巴河镇的闵某等人银行卡资金流水异常，巴河水陆派出所立即联系局一体化专班锁定该账户，开展详细调查。一个负责从境外犯罪分子手中“接活”，专门为赌博网站、诈骗犯罪分子进行赃款转移洗白取现的“跑分”洗钱团伙逐渐浮出水面。浠水警方兵分三路，分别赶赴武汉、黄州、巴河三地展开收网，25日抓获犯罪嫌疑人11名，涉案流水超650万元 。经审讯，犯罪嫌疑人姚某交代，今年3至4月，他在境外一赌博网站赌博，后在境外某聊天APP上认识了一个网友，该网友自称与赌博网站内部人员有关系，赌博网站需要将大量的资金进行转移洗白取现，并承诺按照资金流水5%至6%的比例支付报酬，姚某了解后有所心动，便干起了违法的勾当。
